本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　召开时间：2016年3月4日（星期五）下午13:00-14:30

　　召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（www.sse.com.cn）

　　召开方式：网络互动方式

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项，可能涉及重大资产重组，经申请，公司于 2015 年 12 月 1 日发布了《重大事项停牌公告》并于当日起公司股票停牌。公司于 2015 年 12月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》,于 2016年1月7日和2月5日，分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》。由于本次收购事项相关工作尚未完成，公司预计无法于 2016 年 3 月 8 日按期复牌。为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开投资者说明会，就公司本次收购事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对重大资产重组继续停牌事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1.召开时间：2016年3月4日（星期五）下午13:00-14:30

　　2.召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com/

　　3.召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、董事会秘书、财务顾问国信证券项目人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　1、联系人：李新学、郁晓璐

　　2、电话：0573-88455801

　　3、传真：0573-88455838

　　4、邮箱：xinao@xinaotex.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2016年3月1日